La Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A. convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales, la cual tendrá lugar en la ciudad de Medellín, el viernes 14 marzo de 2025 a las 10:30 a.m., en el Country Club Ejecutivos, salón Llanos, ubicado en la diagonal 28 km 5 avenida Las Palmas # 16-129.
Se someterá a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día:
- Verificación del quorum.
- Lectura y aprobación del orden del día.
- Nombramiento de una comisión para la firma y aprobación del acta.
- Presentación del Informe de Gestión 2024.
- Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2024.
- Lectura del informe del Revisor Fiscal.
- Aprobación del Informe de Gestión 2024 y de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2024.
- Presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades.
- Elección de la Junta Directiva periodo 2025-2026.
- Elección y remuneración del Revisor Fiscal.
- Informe proyecto segunda etapa conexión Túnel de Oriente.
- Levantamiento de conflictos de interés.
- Proposiciones y preguntas de los accionistas.
De acuerdo con el término establecido para el ejercicio del derecho de inspección, los libros y demás documentos previstos en la ley, quedarán a disposición de los accionistas que deseen consultarlos a partir del viernes 21 de febrero de 2025 en las oficinas de la sociedad ubicadas en el Km 5+443 CCO de la conexión vial Túnel de Oriente, para lo cual deberán enviar una comunicación al correo electrónico notificacionesjudiciales@tuneloriente.com con el fin de agendar una cita.
Se informa a los accionistas que podrán hacerse representar en la reunión ordinaria de la Asamblea General a través de poder otorgado de acuerdo con las formalidades legales y que en ningún caso podrán actuar como apoderados los administradores o empleados de la sociedad.
Descargue en los enlaces los modelos de poder para representación por un apoderado en la Asamblea.
• Modelo de poder para persona jurídica
• Modelo de poder para persona natural